Doelane Bezerra entrou na mira da Polícia Civil de Pernambuco após um deslize da irmã caçula. Segundo o jornal O Globo, Dayanne Bezerra Santos ela tentou sacar, em novembro de 2023, R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel em São Paulo.
Por alegar que a negociação só poderia ser feita em dinheiro vivo, o o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central que apura movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro, entrou em alerta.
Deolane, Solange Bezerra, mãe da doutora, e outros 18 investigados foram presos. Curioso é que Dayanne não está na lista de suspeitos.
Investigações
O imóvel em questão seria comprado de Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador Nino Abravanel, de 18. O jovem teria solicitado o valor em dinheiro vivo.
Numa investigação interna, porém, o vendedor não tinha o bem registrado em seu nome. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (…) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o documento obtido pelo portal Diário de Pernambuco.
Já a conta da qual Dayanne iria sacar o dinheiro tinha recebido, entre abril e setembro, o valor de R$ 6.155.188,24, dos quais 93% foram transferidos via Pix, segundo o relatório. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimento e 36% movimentação via Pix.
“Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.
