Uma operação contra um esquema de apostas ilegais e fraudes financeiras terminou com a prisão de um homem em Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.
Batizada de Operação Máquina de Fraudes, a ação é conduzida pela Polícia Civil de Goiás e cumpre mandados judiciais em seis estados brasileiros, além de contar com medidas de cooperação internacional. Na Bahia, as equipes realizaram diligências também em Senhor do Bonfim.
Além das prisões e buscas, a operação prevê o sequestro e o bloqueio de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões. O objetivo é atingir a estrutura financeira utilizada pelo grupo investigado.
Bets ilegais e fraude com vídeo falso de religioso
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. A apuração revelou uma estrutura que utilizava uma rede de fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para viabilizar as fraudes financeiras.
A investigação também identificou movimentações financeiras de grande porte envolvendo empresas ligadas aos suspeitos. Uma delas, registrada em nome do homem preso na Bahia, teria movimentado R$ 1,24 bilhão em menos de 12 meses.
Operação alcança seis estados e os Estados Unidos
Os mandados são cumpridos em Goiás, Bahia, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No exterior, a operação também conta com apoio de autoridades dos Estados Unidos e da Interpol.
No Brasil, os alvos estão distribuídos pelas seguintes cidades:
- Goiás: Goiânia e Itapuranga;
- Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
- Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
- Paraná: Londrina;
- São Paulo: Mogi das Cruzes;
- Minas Gerais: Belo Horizonte;
- Rio de Janeiro: capital.
A Operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).
